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渤海银行太原分行加强反洗钱管理
山西商报网 2018-09-10 10:11  来源:

今年以来,中国人民银行持续强化反洗钱监管,加大反洗钱检查问责力度,对金融机构做好新形势下的反洗钱工作提出了更高的要求。渤海银行太原分行积极贯彻落实人民银行监管要求,牢固树立依法合规经营理念,认真履行反洗钱职责和义务,不断完善反洗钱管理工作机制,加强反洗钱管理工作,有效提升了反洗钱工作的有效性和合规性。

完善反洗钱工作制度。先后修订完善分行反洗钱领导小组与工作小组工作规则实施细则、反洗钱管理部门及岗位工作职责、客户身份识别和客户洗钱风险等级划分工作实施细则、反洗钱考核评价细则、反洗钱学习培训和宣传管理办法等多项制度,进一步细化反洗钱工作职责分工、客户身份识别操作、洗钱风险等级划分、反洗钱考核以及反洗钱宣传培训等方面的要求。

加强反洗钱考核评价。结合现场检查和非现场检查情况,重点从人员架构、岗位设置、人员配备、反洗钱内控职责、客户身份识别、反洗钱数据报送、客户身份资料、交易记录保存、反洗钱培训和宣传情况等方面进行了整体评价,对发现的问题隐患及时整改。

做好反洗钱宣传培训。以政策解读、机制建设、流程梳理、实务操作、案例分析等为主线,组织员工积极参与反洗钱培训和宣传,不断增强员工的反洗钱合规意识,提升反洗钱业务整体素质。

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